Завершено расследование по уголовному делу о хищении денежных средств в Нижнем Новгороде. Обвиняемыми стали двое местных жителей, которые украли 12 млн рублей у товариществ собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе следствия выяснилось, что подсудимые — двое предпринимателей, отец и сын — в составе организованной группы похищали средства ТСЖ и кооперативов в виде заключения контракта на оказание юридических услуг. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере).
Злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью и несколько дочерних организаций, имитируя оказание услуг. Управляя компанией, предприниматели заключали договоры, используя преимущество в виде знания юрисдикции: они заключали договоры, где оплата проводилась только после подписания акта выполненных работ. Через время они предлагали ТСЖ заключить еще один контракт, обещая, что он заменит старый. После этого предприниматели оставляли в действии оба договора, чтобы в дальнейшем свободно передавать долги внутри своей компании.
В ходе следствия выяснилось, что в течение нескольких месяцев после заключения договора обвиняемые действительно оказывали услуги. Но спустя какое-то время они переставали выполнить свои обязательства, не выставляли счета на оплату и не предоставляли акты выполненных работ для подписи. Таким образом обвиняемые намеренно увеличивали сумму долга.
После этого соучастники постоянно меняли юридические и фактические адреса офисов, отклоняли звонки и уклонялись от встреч с представителями других организаций. Также подсудимые привлекли в группу других людей, которые обладали знаниями и опытом в сфере юриспруденции, чтобы составлять иски и претензии для взыскания денежных средств.
Когда соответствующие документы были готовы, обвиняемые обращались с ними в суд, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность с ТСЖ . Указанные суммы списывались с расчетных счетов товариществ и домоуправляющих компаний в пользу злоумышленников. Общая сумма хищения составила более 12 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направили в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее ДОМОСТРОЙНН.РУ сообщал, что из-за разрушающегося дома на улице Вологдина в Нижнем Новгороде завели уголовное дело.
Комментарии